Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Вопрос Повестки дня №16: "Внесение изменений в Положение о материальном стимулировании руководителей АО "НПО "Молния".
Принятое решение по вопросу:
"Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании руководителей АО "НПО "Молния".
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
30.11. 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 9/22 от 01.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 01.12.2022г.