Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения собрания: 05 июня 2024 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
2.4. Дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании: до 15 мая 2024 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2024 года.
2.6 Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров эмитента, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет ((http://www.npomolniya.ru/) в срок до 14 мая 2024 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, размещенной на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/), а также с «14» мая 2024 года по «05» июня 2024 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
Контактное лицо – Овсянникова Анна Николаевна (корпоративный секретарь), эл. почта a.ovsyannikova@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.22-02
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994
2.10. Решение о созыве Годового общего собрания акционеров принял Совет директоров Общества - 27 апреля 2024 года. Протокол Совета директоров от 27 апреля 2024 года, № 2/24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 27.04.2024г.