Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 января 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.
4. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
5. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоры аренды).
6. Об обеспечении обязательного включения в контракт (договор) условия о размере и сроках оплаты аванса при осуществлении закупок оборудования для канатных дорог. (Директивы Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2024 года № АН-П13-36931).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина
3.2. Дата 28.01.2025г.