Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 ноября 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2024 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2024 года.

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2024г.

3. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2024 год.

4. О выполнении графиков мероприятий по заключенному Соглашению с Минпромторгом РФ (Постановление Правительства РФ №1867).

5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками.

6. О договорных обязательствах на 2025 год.

7. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2025 год.

8. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.

9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2025 год.

10. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2025 год;

- Бюджета движения денежных средств на 2025 год;

- Прогнозного аналитического баланса на 2025 год.

11. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2025 год.

12. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2026 – 2027 г.г.

13. Утверждение арендных ставок на 2025 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).

14. Одобрение сделок по реализации профильного имущества.

15. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год.

16. О предоставлении финансовой отчётности, отчётов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России. (Директивы Правительства Российской Федерации от 08 июля 2024 года № ДГ – ШЗ-21498).

17. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.

18. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей на 2025 год.

19. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

- утверждение Программы инновационного развития Общества до 2028 года (п. 2 в. 2 Протокол СД от 27.09.2023 № 6/23; п.2 - 3 в.17 Протокол СД от 28.11.2023г. № 7/23).

20. Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2025 год.

21. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)

Светлана Владимировна Щеклеина

3.2. Дата 11.11.2024г.