Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Из 7(Семи) избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции.
Принятое решение по вопросу:
Утвердить План реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.
Принятое решение по вопросу:
1.Утвердить Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.
2. Исполнительному органу Общества обеспечить актуализации трудовых договоров с заместителями генерального директора и главным бухгалтером в срок до 13.04.2023 года.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: 21.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.03.2023 г., протокол № 2/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 22.03.2023г.