Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.05.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

I. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

1.1. Рассмотрение Кадровой политики Общества и предложений по кадровому резерву.

2. О выполнении договорных обязательств за 2022 г.

3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

4. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2022 год.

5. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2022 г.

6. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2022 г.

7. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

е) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

8. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2022 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

9. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

10. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2023 год на годовом общем собрании акционеров

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

12. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

13. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2023 года.

14. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками.

15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоры аренды).

16. Внесение изменений в Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий.

17. О выполнении плана мероприятий по реализации предложений, изложенных в отчете УВК АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" по результатам проверки.

18.Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

19. Согласование кандидатуры для назначения на должность коммерческого директора.

2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994

акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 02.05.2023г.