Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества - «26» июня 2023 года.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу 118 057 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу 118 057 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу 118 057 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 118 057 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу 118 057 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 826 399 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу 118 057 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу 118 057 (66.2215%) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2022 год год (текст годового отчета Общества за 2022 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года)» голоса распределились следующим образом:
«ЗА»- 118 010 голосов (99.9602%)
«ПРОТИВ» -0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -47 голосов (0.0398%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2022 год (текст годового отчета Общества за 2022 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года)
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года)» голоса распределились следующим образом:
«ЗА»-107 195 голосов (90.7994%)
«ПРОТИВ» -0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -10 862 голоса (9.2006%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, назначенного на 26 июня 2023 года)
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 9 614 155 руб. 34 коп.
Непотребляемая прибыль:
- отчисления в резервный фонд (5%)– 8 913 рублей 80 коп.
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)
- отчисления, направляемые в фонды развития (95%) – 9 605 241 руб. 54 коп.» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» -107 078 голосов (90.7003%)
«ПРОТИВ» - 46 голосов (0.0390%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 933 голосов (9.2608%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
"Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 9 614 155 руб. 34 коп.
Непотребляемая прибыль:
- отчисления в резервный фонд (5%)– 8 913 рублей 80 коп.
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)
- отчисления, направляемые в фонды развития (95%) – 9 605 241 руб. 54 коп".
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» -107 079 голосов (90.7011%)
«ПРОТИВ» -10 880 голосов (9.2159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -98 голосов (0.0830%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год"
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждения членам Совета директоров и компенсацию их расходов не выплачивать.
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 289 513 руб. 00 коп.» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» -107 096 голоса (90.7155%)
«ПРОТИВ» - 61 голосов (0.0517%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 900 голосов (9.2328%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"1. Вознаграждения членам Совета директоров и компенсации их расходов не выплачивать.
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 289 513 руб. 00 коп. "
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе: Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Дегтярев Антон Олегович, Сычев Станислав Игоревич, Хромов Вадим Валерианович, Карпович Сергей Степанович, Каменцев Алексей Вячеславович»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1. Николаев Олег Артурович - 107 316 голосов
2. Семак Юрий Кириллович - 107 020 голосов
3. Дегтярев Антон Олегович - 107 020 голосов
4. Сычев Станислав Игоревич - 107 020 голосов
5. Хромов Вадим Валерианович - 107 144 голосов
6. Карпович Сергей Степанович - 107 020 голосов
7. Каменцев Алексей Вячеславович - 107 328 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов: - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: - 721 голосов
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Избрать Совет директоров Акционерного Общества «НПО «Молния» в количестве 7 человек в составе: Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Дегтярев Антон Олегович
Сычев Станислав Игоревич, Хромов Вадим Валерианович, Карпович Сергей Степанович, Каменцев Алексей Вячеславович."
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества к количестве 3 человек в составе: Якимова Анна Владимировна, Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна.
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Нуралиева Юлия Викторовна -117 949 (99.9085 %)
Синичкина Ирина Владимировна - 117 954 (99.9128 %)
Якимова Анна Владимировна -117 949 (99.9085 %)
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» распределение голосов по кандидатам:
Нуралиева Юлия Викторовна -103 (0.0872 %)
Синичкина Ирина Владимировна - 98 (0.0830 %)
Якимова Анна Владимировна - 98 (0.0830 %)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Якимова Анна Владимировна, Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна".
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 117 972 голосов (99.9280%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 голос (0.0601%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н)".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 28 июня 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
- акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 28.06.2023г.