Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества - «23» сентября 2024 года.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет: 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1. По первому вопросу 117 940 (66.1558 %) голосов. Кворум имеется. Общее собрание акционеров является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала АО "НПО "Молния" путем размещения дополнительных акций.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания акционеров: «Об увеличении уставного капитала АО "НПО "Молния" путем размещения дополнительных акций» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 107 097 голос (90.8063 %)
«ПРОТИВ» - 10 824 голоса (9.1775 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голосов ( 0.0161 %)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Увеличить уставный капитал АО «НПО «Молния» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:
• вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»);
Права, предоставляемые дополнительными акциями в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями в соответствии с Уставом АО «НПО «Молния» и законодательством Российской Федерации.
• способ размещения: закрытая подписка;
• общее количество размещаемых акций, штук: 1 000 000 (один миллион);
• номинальная стоимость размещаемых акций: 1 (один) рубль каждая;
• цена размещения дополнительных акций (в том числе и для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций): 2 431 (две тысячи четыреста тридцать один) рубль 67 копеек за одну обыкновенную акцию.
• Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска (круг потенциальных приобретателей):
- Акционерное общество «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», ОГРН:1026600930630;
- Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева», ОГРН: 1085249000650;
- Акционерное общество «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение», ОГРН: 1035003364021.
• форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме
• иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров АО «НПО «Молния»;
По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
2.8. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров: 24.09.2024, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 24.09.2024г.