Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.09.2023

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. Рассмотрение Кадровой политики Общества и предложений по кадровому резерву.

2. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2023 г.

3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2023 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2023 г.

5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2023 г.

6. Актуализация договорных обязательств на 2023 год.

7. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2023 год, а именно:

- Бюджета себестоимости и рентабельности;

- Бюджета движения денежных средств;

- Прогнозного аналитического баланса.

8. Актуализация Реестра рисков на 2023 год.

9. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.

10. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2023 год.

11. О Программе отчуждения непрофильных активов.

12. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.

13. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества.

14. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

15. Утверждение Программы социальной политики Общества.

16. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

17. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

18. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по производству.

19. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам.

20. Утверждение Положения о материальном стимулировании руководителей АО "НПО "Молния" в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Каменцев

3.2. Дата 08.09.2023г.