Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2025 г.
2.2. Форма проведения заседания: заочное
2.3. Дата составления протокола: 23.05.2025 г.
2.4. Номер протокола: № 15-2025
2.5. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «Радиофизика» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2.6. По вопросу 3 повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты.» принято решение:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Радиофизика» дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.».
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «За» – «5» голосов; «Против» – «0» голосов; «Воздержался» – «0» голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.7. По вопросу 9 повестки дня «О подготовке годового заседания Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Радиофизика».
2. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования);
- дату проведения заседания: 26 июня 2025 года;
- место проведения заседания (регистрации участников): город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10;
- время начала заседания – 11 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10 час. 00 мин.
- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125480, город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10;
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
4. Руководствуясь абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО «Радиофизика» следующего кандидата: (абз. 2 п. 1.12 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П).
5. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер 1-02-02935-А).
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Радиофизика» информации о проведении годового Общего собрания акционеров:
В соответствии с п. 9.10 ст.9 Устава Общества сообщение акционерам ПАО «Радиофизика» о проведении годового Общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в сети «Интернет» (www.radiofizika.ru) не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Радиофизика».
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2024 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Проект распределения прибыли за 2024 год;
6. Список кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;
7. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
8. Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе направляемые в адрес номинального держателя (бюллетень для голосования);
9. Проект Устава Общества в новой редакции;
10. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
11. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
12. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 05 июня 2025 года по рабочим дням с 10.00 до 12.00 часов по адресу: город Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, стр. 12 (отдел кадров).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).».
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня: «За» – «5» голосов; «Против» – «0» голосов; «Воздержался» – «0» голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан
3.2. Дата 23.05.2025г.