Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. №25-ФЗ).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2024 года;
Место проведения – почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125480, Российская Федерация, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10;
Время проведения: не указывается, т.к. собрание проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня - 3454689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 17273445 (семнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста сорок пять) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня - 3454689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 17273445 (семнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста сорок пять) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня - 3453911 (три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот одиннадцать) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому во-просу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.
Общее количество участников собрания составило 7 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3373429 (три миллиона триста семьдесят три тысячи четыреста двадцать девять) или 97,6478 %, кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 16867145 (шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок пять) или 97,6478 %, кворум имеется.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3372651 (три миллиона триста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят один) или 97,6473 %, кворум имеется.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся. Общее собрание акционеров было правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу «Утверждение годового отчета Общества»:
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3373329 голосов - 99,997036%
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 голосов – 0,002964%
Недействительные бюллетени – 0 голосов – 0,000000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет ПАО «Радиофизика» за 2023 год.».
2.6.2. По 2 вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3373329 голосов - 99,997036%
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 голосов – 0,002964%
Недействительные бюллетени – 0 голосов – 0,000000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Радиофизика» за 2023 год.».
2.6.3. По 3 вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года»:
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3372429 голосов - 99,970357%
«ПРОТИВ» – 900 голосов – 0,026679%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 голосов – 0,002964%
Недействительные бюллетени – 0 голосов – 0,000000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Прибыль по результатам 2023 года не распределять в связи с ее отсутствием.».
2.6.4. По 4 вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года»:
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3372429 голосов - 99,970357%
«ПРОТИВ» – 900 голосов – 0,026679%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 голосов – 0,002964%
Недействительные бюллетени – 0 голосов – 0,000000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «В связи с отсутствием прибыли по результатам 2023 года дивиденды по акциям ПАО «Радиофизика» не выпла-чивать.».
2.6.5. По 5 вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Кворум имелся.
ФИО кандидата в Совет директоров и результаты голосования:
«Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».
2.6.6. По 6 вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Кворум имелся.
ФИО и результаты голосования:
«Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».
2.6.7. По 7 вопросу «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»:
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3372429 голосов - 99,970357%
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1000 голосов - 0,029643%
Недействительные бюллетени – 0 голосов – 0,000000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Радиофизика» на 2024 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».
2.6.8. По 8 вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3372429 голосов - 99,970357%
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1000 голосов - 0,029643%
Недействительные бюллетени – 0 голосов – 0,000000%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Устав ПАО «Радиофизика» в новой редакции.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2024 г., №1-ГОСА2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан
3.2. Дата 18.06.2024г.