Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Радиофизика"<BR>18.12.2023 17:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2023 г. </P>
<P>2.2. Форма проведения заседания: заочное </P>
<P>2.3. Дата составления протокола: 18.12.2023 г. </P>
<P>2.4. Номер протокола: № 22-2023 </P>
<P>2.5. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров </P>
<P>ПАО «Радиофизика» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.</P>
<P>2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>По вопросу 1 повестки дня Совета директоров ПАО «Радиофизика»: «1. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита Общества на 2024 год.», принято решение: «Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «Радиофизика» на 2024 год (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).».</P>
<P>2.7. Результаты голосования: «За» – «5» голосов; «Против» – «0» голосов; «Воздержался» – «0» голосов; Недействительные бюллетени – нет. </P>
<P>2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Б.А. Левитан</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.12.2023г.</P>