Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2023 г.
2.2. Форма проведения заседания: заочное
2.3. Дата составления протокола: 27.09.2023 г.
2.4. Номер протокола: № 19-2023
2.5. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «Радиофизика» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня Совета директоров ПАО «Радиофизика»: «Об оплате труда и порядке премирования работников, относящихся к руководящему составу Общества», принято решение:
«1.1. Утвердить Положение об оплате труда работников, относящихся к руководящему составу ПАО «Радиофизика» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
1.2. Признать утратившим силу Положение о премировании ПАО «Радиофизика», утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 17.02.2023 №04-2023).
1.3. Утвердить Положение о порядке премирования работников, относящихся к руководящему составу (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).
1.4. Генеральному директору ПАО «Радиофизика» Левитану Б. А. привести в соответствие с утвержденными пунктами 1 и 3 настоящего решения Положениями локальные нормативные акты и иные внутренние документы ПАО «Радиофизика», исключив распространение действия на работников, относящихся к руководящему составу ПАО «Радиофизика», любых компенсационных и стимулирующих выплат (доплат, надбавок и т.д.), выплат социального характера, не предусмотренных данными Положениями и трудовыми договорами.».
2.7. Результаты голосования: «За» – «5» голосов; «Против» – «0» голосов; «Воздержался» – «0» голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан
3.2. Дата 27.09.2023г.