Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.08.2024 г.
2.2. Форма проведения заседания: заочное
2.3. Дата составления протокола: 08.08.2024 г.
2.4. Номер протокола: № 18-2024
2.5. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «Радиофизика» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2.6. По вопросу повестки дня «1. О внесении изменений в Положение о закупке Общества» принято решение:
«1. Утвердить изменения в Положение о закупке ПАО «Радиофизика» (Приложение №1).
2. Утвердить изменения в Приложение №3 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о закупке ПАО «Радиофизика» (Приложение №2).
3. Генеральному директору ПАО «Радиофизика» Левитану Борису Аркадьевичу обеспечить размещение изменений, внесенных в Положение о закупке ПАО «Радиофизика» в редакции Приложения №1, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в течение 15 дней со дня утверждения.
4. Генеральному директору ПАО «Радиофизика» Левитану Борису Аркадьевичу обеспечить размещение Перечня взаимозависимых лиц (Приложение №3 к Положению о закупке) в Единой информационной системе в сфере закупок.
5. Генеральному директору ПАО «Радиофизика» Левитану Борису Аркадьевичу обеспечить утверждение изменений в Положение о закупке в редакции Приложения № 1 и изменений в Приложение №3 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о закупке в редакции Приложения №2 в дочерних обществах ПАО «Радиофизика», являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».».
2.7. Результаты голосования: «За» – «5» голосов; «Против» – «0» голосов; «Воздержался» – «0» голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан
3.2. Дата 08.08.2024г.