Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента; время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата проведения заседания): 26 июня 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента (место проведения заседания (регистрации участников): город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента (время начала заседания): 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 10 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125480, город Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента (дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 01 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ПАО «Радиофизика» могут ознакомиться с 05 июня 2025 года по рабочим дням с 10.00 до 12.00 часов по адресу: город Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, стр. 12 (отдел кадров).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 21 мая 2025 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 23 мая 2025 г., №15-2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан
3.2. Дата 23.05.2025г.