Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Радиофизика"<BR>20.05.2025 16:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1) Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. </P>
<P>2) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года.</P>
<P>3) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты.</P>
<P>4) О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.</P>
<P>5) О внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.</P>
<P>6) О внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</P>
<P>7) О внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</P>
<P>8) О внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.</P>
<P>9) О подготовке годового заседания Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Б.А. Левитан</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.05.2025г.</P>