Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество «Группа ГМС»
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ОГРН 5087746036483 ИНН 7708678325
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Произвести распределение прибыли АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по результатам 2023 года следующим образом:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в общем размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей:
- владельцам привилегированных акций типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-03-17174-Н от 11.10.2016г.) выплатить в общей сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, из расчета 5 000 000 (пять миллионов) рублей на одну привилегированную акцию типа А Общества;
- дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не начислять и не выплачивать.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Выплату 83 985 600 (восемьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей осуществить из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества.
Источником выплаты денежных средств по остальным дивидендам является нераспределенная прибыль прошлых лет.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «31» мая 2024 года.
2. Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» (ИНН 7729448932).
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.05.2024г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.05.2024г № 01/05-2024, решение единственного акционера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 20.05.2024г.