Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2024 года».
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имелся.
Решение по вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2024 года» принято решение:
1) Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2024 года в общем размере 523 000 000 (пятьсот двадцать три миллиона) рублей.
- владельцам привилегированных акций типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-03-17174-Н от 11.10.2016г.) выплатить в общей сумме 523 000 000 (пятьсот двадцать три миллиона) рублей, из расчета 5 230 000 (пять миллиона двести тридцать тысяч) рублей на одну привилегированную акцию типа А Общества;
- дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам первого квартала 2024 года не выплачивать (не объявлять);
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2024 года не выплачивать (не объявлять).
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет.
2) Рекомендовать Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 июня 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 июня 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01/06-2024 от 13.06.2024г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска № 1-03-17174-H от 06.09.2010г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0ZZBF5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 13.06.2024г.