Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «15» мая 2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «17» мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности за 2023 год.
Идентификационные ценных бумаг: обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска № 1-03-17174-H от 06.09.2010г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0ZZBF5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 15.05.2024г.