Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 28.09.2023; почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 40 768 467.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 40 768 467.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 40 768 467.
Кворум: имеется 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав АО «ОДК».
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Внесение изменений в Устав АО «ОДК».
1.
«ЗА» – 40 722 269 (99,8867%) голосов;
«ПРОТИВ» – 46 198 (0,1133 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).
2.
«ЗА» – 40 722 269 (99,8867 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 46 198 (0,1133 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0 %).
Принятое решение № 1: 1. Внести изменения № 2 в Устав акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Решение не принято.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.
«ЗА» – 40 768 467 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0 %).
Принятое решение № 2: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.10.2023, протокол № 2023/9.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А, дата государственной регистрации выпуска 18.05.2010; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-005D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 14.10.2021.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 03.10.2023г.