Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании использования непрофильных активов, принадлежащих АО «ОДК» и организациям АО «ОДК», акции которых принадлежат АО «ОДК».
2. О признании непрофильным активом объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих организации, акции которой принадлежат АО «ОДК».
3. О согласовании распоряжения критически значимым активом (профильным) организации АО «ОДК», акции которой принадлежат АО «ОДК».
4. О внесении изменений в ранее принятое советом директоров АО «ОДК» решение – об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу отчуждения непрофильных активов.
5. О согласовании исключения актива, принадлежащего организации АО «ОДК», акции которой принадлежат АО «ОДК», из состава непрофильных.
6. Об утверждении организационной структуры АО «ОДК».
7. Об утверждении принципов системы оплаты труда и мотивации работников АО «ОДК».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 286 от 20.09.2021)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 23.12.2022г.