Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"<BR>29.12.2023 12:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об утверждении Плана деятельности (работы) департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2023 год.</P>
<P>2. Об утверждении политики АО «ОДК» в области внутреннего аудита.</P>
<P>3. О согласовании распоряжения критически значимым активом (профильным) организации, включенной в состав холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «ОДК», подконтрольной АО «ОДК» и о внесении изменений в реестр критически значимых активов холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «ОДК».</P>
<P>4. Об утверждении реестра критически значимых активов холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «ОДК».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)</P>
<P>А.В. Кудашкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.12.2023г.</P>