Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"<BR>06.06.2024 12:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ОДК» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.13 п. 11.2 Устава АО «ОДК» рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОДК» прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год, не распределять.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 2: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ОДК» по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты, предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу № 2: В соответствии с пп. 11.2.11 п. 11.2 Устава АО «ОДК» рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОДК» дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2024, протокол № 2024-30.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А, дата государственной регистрации выпуска 18.05.2010, ISIN RU000A0ZZMT3; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-005D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 14.10.2021, ISIN RU000A103YH3.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)</P>
<P>А.В. Кудашкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.06.2024г.</P>