Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 27.12.2024; почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 105118, г. Москва,
пр-т Буденного, д. 16.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 65 893.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 65 893.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 65 893.
Кворум: имеется 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Согласие на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1.
«ЗА» – 65 893 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0 %).
Принятое решение: 1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 07.08.2024 № 1 к договору поручительства от 27.11.2023 № 1П/0113-23-2-3-D на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.
1.2.
«ЗА» – 65 893 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0 %).
Принятое решение: 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 05.08.2024 № 1 к договору поручительства от 22.05.2023 № 5460/2023/013/1, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.
1.3.
«ЗА» – 65 893 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0 %).
Принятое решение: 1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 05.08.2024 № 4 к договору поручительства от 23.12.2020 № 5460/2020/057/1, на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.
1.4.
«ЗА» – 65 893 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0 %).
Принятое решение: 1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства от 20.09.2024 № 00080024/00174100-1п, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 2 повестки дня: Последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1.
«ЗА» – 65 893 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 42 776 406 (100 %).
Принятое решение: 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 22.03.2024 № 1 к договору поручительства от 25.08.2023 № 1П/0032-23-2-3-D, взаимосвязанную с ранее одобренными сделками, – договором поручительства от 09.02.2024 № 1П/0347-23-3-3-D, договором поручительства от 09.02.2024 № 1П/0333-23-2-3-D, договором поручительства от 27.11.2023 № 1П/0113-23-2-3-D, договором поручительства от 02.05.2023 № 1П/0039-23-2-3-D, на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.
2.2.
«ЗА» – 65 893 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 42 776 406 (100 %).
Принятое решение: 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 06.08.2024 № 2 к договору поручительства от 25.08.2023 № 1П/0032-23-2-3-D, взаимосвязанную с ранее одобренными сделками, – договором поручительства от 16.04.2024 № 1П/0056-24-2-3-D, договором поручительства от 09.02.2024 № 1П/0347-23-3-3-D, договором поручительства от 09.02.2024 № 1П/0333-23-2-3-D, договором поручительства от 27.11.2023 № 1П/0113-23-2-3-D, договором поручительства от 02.05.2023 № 1П/0039-23-2-3-D, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.
Вопрос № 3 повестки дня: Согласие на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» – 65 893 (100 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 42 776 406 (100 %).
Принятое решение: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 1П/0323-24-2-0-D, взаимосвязанного с ранее одобренными сделками, - договором поручительства от 22.09.2023 № 1П/0429-23-2-0-D, договором поручительства от 30.07.2024 № 1П/0705-23-2-0-D и договором поручительства № 1П/0148-24-2-0-D, на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.
До совершения АО «ОДК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 10.01.2025 № 2024/11.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А, дата государственной регистрации выпуска 18.05.2010, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZMT3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-14045-A-006D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109WY9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 10.01.2025г.