Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предложении общему собранию акционеров дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».
12. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК.
13. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 10.05.2023г.