Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ХК (ИС), головной организацией которых является АО «ОДК», по вопросу одобрения сделок, связанных с отчуждением непрофильных активов.
2. О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».
3. Об утверждении документов по системе внутреннего контроля АО «ОДК».
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 10 от 26.01.2023)
В.Н. Матвеев
3.2. Дата 20.09.2023г.