Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты решения:
2.1: В соответствии со ст. 81 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 26.07.2024 № 1 к договору поручительства от 04.04.2024 № 00030024/00174100-1п, на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.
2.2: В соответствии со ст. 81 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 13.06.2024 № 7 к договору поручительства от 07.05.2020 № П/147, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.11.2024, протокол № 2024-59.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 01.11.2024г.