Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров АО «ОДК» решений – отчета по работе с непрофильными активами ОДК.
2. Об утверждении сводного/консолидированного бюджета Объединенной двигателестроительной корпорации на 2023 год.
3. Об утверждении бюджета АО «ОДК» на 2023 год.
4. О согласовании распоряжения критически значимым активом (профильным) организации АО «ОДК», акции которой принадлежат АО «ОДК».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 30.03.2023г.