Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 01.06.2023 № 3 к договору поручительства от 21.09.2021 № 2821-055-п1, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению (приложение № 1).
По вопросу № 4: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 4: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 03.11.2022 № 5 к договору поручительства от 28.11.2017 № 00330017/60544200-1п, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению (приложение № 2).
По вопросу № 6: О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 6: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение от 31.05.2023 № 1 к договору поручительства от 03.06.2022 № 002пч/22, на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (приложение № 3).
По вопросу № 8: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 8: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитное соглашение от 27.03.2023 № 1693-032кс/23 с учетом дополнительного соглашения от 07.06.2023 № 1, на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (приложение № 4).
По вопросу № 12: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 12: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства от 23.10.2020 № П/433, на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (приложение № 6).
2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2023, протокол № 2023-50.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 08.09.2023г.