Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа АО «ОДК».
2. Об утверждении программного документа в области управления непрофильными активами ХК(ИС), головной организацией которой является АО «ОДК», – Программы реструктуризации непрофильных активов.
3. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК».
4. Об утверждении Программы финансового оздоровления организации ХК(ИС), головной организацией которой является АО «ОДК».
5. О согласовании исключения активов, принадлежащих организации ХК(ИС), головной организацией которой является АО «ОДК», из состава непрофильных.
6. Об утверждении отчета об исполнении Программы инновационного развития ХК(ИС), головной организацией которой является АО «ОДК» за 2022 год и актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ХК(ИС), головной организацией которой является АО «ОДК», на период 2023-2025 годов.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 27.06.2023г.