Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 4: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства от 10.07.2023 № 00420023/00174100-1п, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению (приложение № 2).
По вопросу № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 6: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой с заинтересованностью, – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от 30.03.2022 № П/9783, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению (приложение № 3).
2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023, протокол № 2023-53.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 10 от 26.01.2023)
В.Н. Матвеев
3.2. Дата 25.09.2023г.