Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"<BR>26.12.2024 15:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1: Рассмотрение предложения акционера о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов для избрания в состав совета директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимого по результатам 2023 отчетного года.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу № 1: В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению акционера АО «ОДК», владеющего более 2 % голосующих акций АО «ОДК»:</P>
<P>1.	Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</P>
<P>1)	Утверждение годового отчета Общества.</P>
<P>2)	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</P>
<P>3)	Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов)</P>
<P>по результатам 2023 года.</P>
<P>4)	Об определении количественного состава совета директоров Общества.</P>
<P>5)	Избрание членов совета директоров Общества.</P>
<P>6)	Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>2.	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «ОДК» по результатам 2023 года:</P>
<P>в совет директоров:</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается.</P>
<P>в ревизионную комиссию:</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается;</P>
<P>не раскрывается.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2024, протокол № 2024-9.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)</P>
<P>А.В. Кудашкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.12.2024г.</P>