Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"<BR>24.10.2023 17:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав совета директоров АО «ОДК» на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу № 1: В соответствии со ст. 53 и ст. 55 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению акционера общества, являющегося владельцем более чем 10 процентов голосующих акций АО «ОДК», включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров АО «ОДК» на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК», созванном на 15.11.2023:</P>
<P>не раскрывается.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.10.2023, протокол № 2023-60.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А, дата государственной регистрации выпуска 18.05.2010; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-005D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 14.10.2021.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)</P>
<P>А.В. Кудашкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.10.2023г.</P>