Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3: О рекомендациях общему собранию акционеров АО «ОДК» по размеру дивиденда по акциям по результатам 9 месяцев 2023 года и порядку его выплаты, включая предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу № 3: Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ОДК»:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года по всем размещенным акциям АО «ОДК» в размере 2 334 402 420,42 (Два миллиарда триста тридцать четыре миллиона четыреста две тысячи четыреста двадцать) рублей 42 копейки в денежной форме. Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию АО «ОДК» в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части нераспределенной чистой прибыли Общества, в размере 2 334 402 420,42 (Два миллиарда триста тридцать четыре миллиона четыреста две тысячи четыреста двадцать) рублей 42 копейки, полученной по результатам 2021 года, поделенной на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивидендов в расчете на 1 (один) пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. В случае если при округлении размера дивиденда на один пакет акций до целой копейки образуется остаток, то соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19.12.2023.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ОДК» не позднее 10 рабочих дней, и другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК» лицам не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2023, протокол № 2023-61.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А, дата государственной регистрации выпуска 18.05.2010, ISIN RU000A0ZZMT3; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-005D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 14.10.2021, ISIN RU000A103YH3.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 07.11.2023г.