Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 23.05.2025 16:55:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=62RPdmkH9kGmwRb-A2MK-CIQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2025 года, 16 часов 00 минут, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
2.4 Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 00 минут;
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2025 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Принятие решения об участии Обществ в некоммерческой организации Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" (ОГРН 1077799011421).
10. О распределении прибыли Общества прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 05.06.2025 по 29.06.2025 (включительно) по адресу:121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время Московское).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято советом директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш" 23.05.2025 (протокол № 05-2025 от 23.05.2025)
27.05.2025 (протокол № 06-2025 от 27.05.2025) было принято решение о дополнении повестки для годового общего собрания акционеров по включению вопроса по распределению прибыли.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 27.05.2025г.