Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 05 сентября 2024 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО «ЦНИТИ «Техномаш»)
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут- 15 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 344.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 90.7576 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По вопросу №1 повестки дня собрания «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 47 163 (95.5800%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 181 (4.4200%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0
Решение по вопросу №1 повестки дня – Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН 7708710956).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
05 сентября 2024 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 02/2024)
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 06.09.2024г.