Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"<BR>23.05.2025 12:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2025 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2025 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Форма проведения: заочная </P>
<P>Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4 </P>
<P>Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	 О предварительном утверждении годового отчета Общества.</P>
<P>2.	 О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</P>
<P>3.	О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</P>
<P>4.	О предложении общему собранию акционеров Общества об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям». </P>
<P>5.	Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.</P>
<P>6.	О предложении общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации </P>
<P>7.	Созыв годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>8.	Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"</P>
<P>А.О. Дудкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.05.2025г.</P>