Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.
2.3. Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2023 года.
5. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и о предложениях общему собранию акционеров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Предложение общему собранию акционеров Общества о признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 23.05.2024г.