Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Общее количество членов совета директоров Общества 4 (четыре) человека. Без учета выбывшего члена Совета директоров Богатыренко М.В. с 04.07.2022

В заседании приняли участие (предоставили опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Наводничий Виталий Маркович

2. Белоусов Павел Алексадрович

3. Полещук Андрей Фёдорович

4. Семененко Иван Васильевич

Итоги голосования по вопросу повестки:

Вопрос № 1: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов;

Вопрос № 2: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос № 3: «За» - 0 голосов, «Против» - 3 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос № 4: «За» - 0 голосов, «Против» - 3 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос № 5: «За» - 0 голосов, «Против» - 3 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос № 6: «За» - 0 голосов, «Против» - 3 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос № 7: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос № 8: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос № 9: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Вопрос №10: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня №1: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.

По вопросу повестки дня №2:О включении кандидатур, предложенных советом директоров, в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров Общества.

Принятое решение:

Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

- Дудкин Артём Олегович;

- Никонкова Екатерина Александровна;

- Романова Анастасия Васильевна;

- Рябчиков Денис Вадимович;

- Чендаров Андрей Владимирович.

По вопросу повестки дня №3:Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №5: Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №7: О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение совете директоров Общества.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня №8:О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня №9: Созыв общего годового собрания акционеров.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 г.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4;

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «ЦНИТИ «Техномаш» по адресу: www.цнити-техномаш.рф.;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июня 2023 г.;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании:

07 июня 2023 г.;

Текст сообщения о проведении собрания в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу;

Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

годовой отчет Общества по итогам 2022 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;

заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;

протокол заседания совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений собрания;

сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию;

проект Положения о совете директоров Общества;

проект Положения об общем собрании акционеров Общества;

проект Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 07 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет временный генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Лунгу Альбину Михайловну.

По вопросу повестки дня №10: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш» №9 от 29 мая 2023 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г.

3. Подпись

3.1. главный юрисконсульт (Доверенность)

Любовь Владимировна Вахрушина

3.2. Дата 29.05.2023г.