Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 ноября 2023 года.
2.3. Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О принятии решения об одобрении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов АО «ЦНИТИ «Техномаш» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей от 02 декабря 2022 г. № 020-11-2022-1322, заключенное между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент радиоэлектронной промышленности) и АО «ЦНИТИ «Техномаш».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 03.11.2023г.