Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 4 (четыре) человека. Без учета выбывшего члена Совета директоров Богатыренко М.В. с 04.07.2022
В заседании приняли участие (предоставили опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Семененко Иван Васильевич
2. Белоусов Павел Александрович
3.Полещук Андрей Федорович
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров Общества на данном заседании.
Принятое решение: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.
2.2.2. По вопросу повестки дня: О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Принятое решение:
1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.12.2022 № 12) и размещённым в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 29.12.2022.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.12.2022 № 12), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10.01.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №1, составлен 12.01.2023
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса по всему или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Акция обыкновенная именная, бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-12210-Номинал 30 руб. Всего 54369 шт.
3. Подпись
3.1. главный юрисконсульт (Доверенность)
Любовь Владимировна Вахрушина
3.2. Дата 12.01.2023г.