Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:

1. Болдуев Роман Викторович;

2. Дудкин Артём Олегович;

3. Романова Анастасия Васильевна;

4. Рябчиков Денис Вадимович;

5. Чендаров Андрей Владимирович.

Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 5: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 6: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 7: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 8: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Принятое решение:

Предварительно не утверждать годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

2.2.2. По вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принятое решение:

Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.2.3. По вопросу повестки дня:

О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2.2.4. По вопросу повестки дня:

О предложении общему собранию акционеров Общества об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям».

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» (ОГРН 1077799011421).

2.2.5. По вопросу повестки дня:

Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.

Принятое решение:

Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества в новой редакции в соответствие с приложением № 5 к настоящему протоколу.

2.2.6. По вопросу повестки дня:

О предложении общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о назначении общества с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.2.7. По вопросу повестки дня:

Созыв годового заседания общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш»

в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (далее – заседание):

1) определить дату и время проведения заседания: 30 июня 2025 года, начало заседания – 16 часов 00 минут;

2) Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 00 минут;

3) определить место проведения заседания: АО «ЦНИТИ «Техномаш» (121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш»);

4) утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании: «05» июня 2025 года.

5) утвердить текст сообщения о проведении заседания, в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.

Сообщение о проведении заседания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «ЦНИТИ «Техномаш» по адресу https://cniti-technomash.ru/ в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

6) определить:

- бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие заседании, не позднее «09» июня 2025 года (включительно).

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

7) определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:

- копия решения совета директоров Общества о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества;

- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;

- годовой отчет Общества по итогам 2024 года;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;

- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2024 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год;

- протокол заседания совета директоров Общества о созыве заседания;

- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;

- проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу;

- проект устава Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу;

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- иные материалы, связанные с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с «05» июня 2025 года по «29» июня 2025 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

8) в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).

Определить, что функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества или один из членов совета директоров Общества.

Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Хабарову Алину Викторовну.

2.2.8. По вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Принятие решения об участии Обществ в некоммерческой организации Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям" (ОГРН 1077799011421).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 05-2025, составлен 23.05.2025

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"

А.О. Дудкин

3.2. Дата 23.05.2025г.