Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО «ЦНИТИ «Техномаш»)
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут- 15 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995%
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995%
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995%
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995%
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369 кумулятивных голосов 271 845
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 кумулятивных голосов 271 845
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 49 371 кумулятивных голосов 235 960
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995 %
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995 %
Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995 %
Кворум по вопросу №8 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995 %
Кворум по вопросу №9 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995 %
Кворум по вопросу №10 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 47 192
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 86.7995 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 47 173 (99.9597%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 19
Решение по вопросу №1 повестки дня – Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 47 170 (99.9534%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 22
Решение по вопросу №2 повестки дня - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу №3 повестки дня Собрания «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года»
Результаты голосования
«ЗА» 47 173 (99.9597%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 19
Решение по вопросу №3 повестки дня - Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 1304 тыс. руб., следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 1239 тыс. руб. на выплату дивидендов.
- оставить нераспределённой часть чистой прибыли в размере 65 тыс. руб.
- распределить прибыль прошлых лет в размере 4687 тыс. руб., направив ее на выплату дивидендов.
По вопросу №4 повестки дня собрания «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года»
Результаты голосования
«ЗА» 47 173 (99.9597%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 19
Решение по вопросу №4 повестки дня - Выплатить дивиденды в общей сумме 5 926 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 89 руб. 77 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 89 руб. 00 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №5 повестки дня собрания «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Результаты голосования
«Всего ЗА предложенных кандидатов» 235 730 (99.9025%)
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 40 (0.0170%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 190
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Чендаров Андрей Владимирович 47 148
2 Рябчиков Денис Вадимович 47 148
3 Никонкова Екатерина Александровна 47 148
4 Дудкин Артём Олегович 47 143
5 Романова Анастасия Васильевна 47 141
6 Семененко Иван Васильевич 2
7 Кочубей Денис Евгеньевич 0
8 Лавров Александр Сергеевич 0
9 Кабанов Игорь Николаевич 0
Решение по вопросу №5 повестки дня - Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
Чендаров Андрей Владимирович, Рябчиков Денис Вадимович, Никонкова Екатерина Александровна, Дудкин Артём Олегович, Романова Анастасия Васильевна
По вопросу №6 повестки дня Собрания «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Чемисова Екатерина Анатольевна 47 165 (99.9428%) 0 (0.0000%) 0 (0.0000%)
2 Рудаков Василий Сергеевич 47 165 (99.9428%) 0 (0.0000%) 0 (0.0000%)
3 Усманова Ольга Вячеславовна 47 165 (99.9428%) 0 (0.0000%) 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п:
по первому кандидату – 27,
по второму кандидату – 27,
по третьему кандидату – 27.
Решение по вопросу №6 повестки дня - Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Чемисова Екатерина Анатольевна, Рудаков Василий Сергеевич, Усманова Ольга Вячеславовна.
По вопросу №7 повестки дня Собрания «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»
Результаты голосования
«ЗА» 47 163 (99.9385%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0.0106%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 24.
Решение по вопросу №7 повестки дня - Не назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации (индивидуального аудитора).
По вопросу №8 повестки дня Собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Результаты голосования
«ЗА» 47 168 (99.9491%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 24
Решение по вопросу №8 повестки дня - Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.
По вопросу №9 повестки дня Собрания «Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции»
Результаты голосования
«ЗА» 47 168 (99.9491%)
«ПРОТИВ» 0 (0,000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 24
Решение по вопросу №9 повестки дня - Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.
По вопросу №10 повестки дня Собрания «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
Результаты голосования
«ЗА» 47 173 (99.9597%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 19
Решение по вопросу №10 повестки дня - Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
04 июля 2023 года Протокол годового общего собрания акционеров №2/2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.О. Дудкин
3.2. Дата 04.07.2023г.