Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:

1. Болдуев Роман Викторович;

2. Дудкин Артём Олегович;

3. Романова Анастасия Васильевна;

4. Рябчиков Денис Вадимович;

5. Чендаров Андрей Владимирович.

Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня:

Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.

Принятое решение:

Утвердить секретарем совета директоров Общества Грейнера Юрия Олеговича.

2.2.2. По вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЦНИТИ «Техномаш» для проведения аудита по итогам 2024 года в размере 255 433 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать три) рубля 90 копеек (НДС не облагается).

2.2.3. По вопросу повестки дня:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров):

1) определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «05» сентября 2024 года;

2) утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «11» августа 2024 года.

3) утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «ЦНИТИ «Техномаш» по адресу https://cniti-technomash.ru/ в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

4) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу:

- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

5) определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- копия решения совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- иные материалы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с «16» августа 2024 года по «04» сентября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

6) в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).

Определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества – Болдуев Роман Викторович. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества – Болдуева Романа Викторовича функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества или один из членов совета директоров Общества.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Грейнера Юрия Олеговича.

2.2.4. По вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 31.07.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 15-2024, составлен 31.07.2024

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"

А.О. Дудкин

3.2. Дата 01.08.2024г.