Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Болдуев Роман Викторович;
2. Дудкин Артём Олегович;
3. Романова Анастасия Васильевна;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Принятие решения о заключении Обществом сделок, предметом которых являются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу (далее также ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (далее также ГП) или федеральных целевых программ (далее также ФЦП) и которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки установленный уставом Общества лимит исполнительного органа по сделкам и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, необходимых для выполнения заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП, на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Общество в качестве исполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;
- российское юридическое лицо в качестве государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФПЦ.
Предмет сделки: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/мероприятиям ГП или ФЦП.
Цена сделки: определяется по соглашению сторон.
Срок заключения сделки: по 31.12.2025 (включительно).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров (в адрес председателя совета директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу головной организации Дивизиона и заместителю генерального директора по технологическому развитию АО «ОПК» (в части согласования сделок, необходимых для выполнения мероприятий ГП и ФЦП)) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п.1.
2.3. Существенные условия сделок (первый вопрос повестки дня заседания совета директоров)
Стороны сделки:
- Общество в качестве исполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;
- российское юридическое лицо в качестве государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФПЦ.
Предмет сделок: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/мероприятиям ГП или ФЦП.
Цена сделок: определяется по соглашению сторон.
Срок заключения сделок: по 31.12.2025 (включительно).
2.4. Сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем по сделкам: выгодоприобретатели отсутствуют.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 13.01.2025
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров № 01-2025, составлен 13.01.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 14.01.2025г.