Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Дудкин Артём Олегович;
2. Никонкова Екатерина Александровна;
3. Романова Анастасия Васильевна;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Об утверждении бюджета Общества на 2024 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш», разработанное в соответствии с Приказами Государственной корпорации «Ростех» от 21.04.2023 № 54 и от 08.04.2024 № 39, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш», утвержденное протоколом заседания Совета директоров Общества № 12 от 23.06.2023.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров № 12-2024, составлен 30.05.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 30.05.2024г.