Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества 4 (четыре) человека. Без учета выбывшего члена Совета директоров Богатыренко М.В. с 04.07.2022
В заседании приняли участие (предоставили опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Наводничий Виталий Маркович
2. Белоусов Павел Алексадрович
3. Полещук Андрей Фёдорович
4. Семененко Иван Васильевич
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №1: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.
По вопросу повестки дня №2:Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
Принятое решение:
С даты принятия настоящего решения приостановить полномочия генерального директора Семененко Ивана Васильевича.
По вопросу повестки дня №3: Образование временного единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временный генеральный директор Общества.
Избрать временным генеральным директором Общества Дудкина Артема Олеговича с даты, следующей после принятия настоящего решения на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
По вопросу повестки дня №4: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров):
- определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21 июня 2023 года.
- утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 31 мая 2023 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- копия решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров Общества;
- кадровая справка кандидата на должность временного генерального директора Общества Дудкина А.О.;
- согласие Дудкина А.О. на выдвижение на должность временного генерального директора Общества и обработку персональных данных;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- иные материалы, связанные с проведением Общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с 31 мая 2023 года по 20 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров в соответствии с приложением к настоящему протоколу:
- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 31 мая 2023 года.
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).
Определить, что функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества или один из членов Совета директоров Общества.
Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Лунгу Альбину Михайловну – Секретаря Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня №5: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш».
2. Избрание генерального директора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш» №8 от 17 мая 2023 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Дудкин Артём Олегович
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Семененко
3.2. Дата 17.05.2023г.