Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Дудкин Артём Олегович;
2. Никонкова Екатерина Александровна;
3. Романова Анастасия Васильевна;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Отчет единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.
2.2.2. По вопросу повестки дня: Отчет единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.
2.2.3. По вопросу повестки дня: Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях.
Принятое решение:
Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях.
2.2.4. По вопросу повестки дня: Об утверждении Стандартов социальной политики работников АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Принятое решение:
Утвердить Стандарты социальной политики работников АО «ЦНИТИ «Техномаш», с началом действия с 01.02.2024, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЦНИТИ «Техномаш» в срок до 01.02.2024 разработать и утвердить локальные нормативные акты в области социальной политики (положение о материальной помощи работников АО «ЦНИТИ «Техномаш» и т.д.).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.01.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 02-2024, составлен 23.01.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 23.01.2024г.