Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2024 года.
2.3. Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш».
2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 19.07.2024г.