Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО «ЦНИТИ «Техномаш»)
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут- 15 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %.
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %.
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %.
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 54 369 (кумулятивных голосов - 271 845).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369 (кумулятивных голосов 271 845).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676 (кумулятивных голосов 258 380).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %.
Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %.
Кворум по вопросу №8 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 676.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 95.0468 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 49 342 (95.4834%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 334 (4.5166%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0
Решение по вопросу №1 повестки дня – Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.
По вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 49 342 (95.4834%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 334 (4.5166%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0
Решение по вопросу №2 повестки дня - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу №3 повестки дня Собрания «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2023 года»
Результаты голосования
«ЗА» 49 347 (95.4931%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 329 (4.5069%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0
Решение по вопросу №3 повестки дня - Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 6 749 тыс. руб., следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 3 665 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- оставить нераспределённой часть чистой прибыли в размере 3 084 тыс. руб.
По вопросу №4 повестки дня собрания «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года»
Результаты голосования
«ЗА» 51 676 (100.0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0
Решение по вопросу №4 повестки дня - Выплатить дивиденды в общей сумме 3 665 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 55 руб. 75 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 55 руб. 00 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №5 повестки дня собрания «Избрание членов совета директоров Общества»
Результаты голосования
«Всего ЗА предложенных кандидатов» 247 350 (95.7311%)
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 10 935 (4.2321%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 95
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Болдуев Роман Викторович 58 786
2 Дудкин Артём Олегович 47 141
3 Романова Анастасия Васильевна 47 141
4 Рябчиков Денис Вадимович 47 141
5 Чендаров Андрей Владимирович 47 141
Решение по вопросу №5 повестки дня - Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
Болдуев Роман Викторович, Дудкин Артём Олегович, Романова Анастасия Васильевна, Рябчиков Денис Вадимович, Чендаров Андрей Владимирович.
По вопросу №6 повестки дня Собрания «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Чемисова Екатерина Анатольевна 47 147 (91.2358%) 0 (0.0000%) 2 187 (4.2321%)
2 Фурманова Ольга Викторовна 47 147 (91.2358%) 0 (0.0000%) 2 187 (4.2321%)
3 Кутергина Татьяна Михайловна 47 147 (91.2358%) 0 (0.0000%) 2 187 (4.2321%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п:
по первому кандидату – 2 342,
по второму кандидату – 2 342,
по третьему кандидату – 2 342.
Решение по вопросу №6 повестки дня - Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Чемисова Екатерина Анатольевна, Фурманова Ольга Викторовна, Кутергина Татьяна Михайловна.
По вопросу №7 повестки дня Собрания «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»
Результаты голосования
«ЗА» 51 668 (99.9845%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 (0.0155%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №7 повестки дня - Не назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации (индивидуального аудитора).
По вопросу №8 повестки дня Собрания «Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования
«ЗА» 51 671 (99.9903%)
«ПРОТИВ» 0 (0.000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0.0097%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №8 повестки дня - Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 01.11.2023 (протокол № 3/2023 от 03.11.2023).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
01 июля 2024 года (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2024)
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 02.07.2024г.